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金融乱象举报监测实时报告

“浙金中心”的“金融魔咒”

12月的杭州,浙江浙金资产运营股份有限公司(前身为浙江金融资产交易中心,下称“浙金中心”)的办公楼下,聚集着神色焦灼的投资者。他们手中的理财合同曾印着“年化4%-5%稳健收益”的字样,如今却成了“到期无法兑付”的凭证。据投资者自发登记统计,此次涉及的未兑付资金规模已超200亿元,牵扯近万名投资者,一场始于“低风险”承诺的投资,最终陷入了“兑付无门”的困局。

  • 七家权威协会联合行动:虚拟货币相关业务一律禁止

    当稳定币、RWA代币等虚拟货币概念借“金融创新”之名快速升温,一场覆盖金融全产业链的监管行动应声而至。12月5日,中国互联网金融协会联合银行业、证券业等六家权威协会同步发声,以“一律禁止”的强硬态度划定虚拟货币相关业务的监管红线。这场横跨银行、证券、支付、互联网金融等领域的联合行动,不仅是对近期虚拟货币非法活动的精准打击,更构建起全链条防控的监管网络,为金融市场稳定筑牢防线。 阅读量:10547

  • 安徽证监局严肃查处立方数科严重财务造假案件

    近日,证监会对上市公司立方数科股份有限公司(简称立方数科)涉嫌定期报告财务数据存在虚假记载作出行政处罚及市场禁入事先告知。 阅读量:10371

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    多名银行员工因勾连不法贷款中介被判刑

    在金融领域的复杂生态中,不法贷款中介如同一颗颗隐藏的 “毒瘤”,不仅严重损害着消费者的合法权益,也对金融秩序造成了极大的破坏。近年来,整治不法贷款中介行动持续推进,成果与挑战并存。

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    金通灵和美尚生态严重扰乱证券市场秩序

    近年来,随着中国资本市场的不断发展,证券市场的规范性和透明度成为投资者关注的焦点。然而,近期南京中院和深圳中院就金通灵和美尚生态的虚假陈述责任纠纷案件的审理,揭示了部分企业在市场行为中的违法性,严重扰乱了证券市场的秩序,损害了广大投资者的合法权益。

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    嘉善联合村镇银行事件希望不是整个村镇银行的缩影

    ​浙江嘉善联合村镇银行的事件虽然给人们带来了失望,但它同时也是一次深刻的反思契机。希望这一事件不会成为整个村镇银行的缩影,而是能够促使行业的自我净化与提升,让村镇银行更好地履行其经济使命。

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    银行机构严厉谴责非法贷款中介扰乱金融秩序

    临近年终,非法贷款中介愈发活跃,利用消费者急需资金的心理,以虚假信息和不实宣传诱骗客户,严重扰乱了金融市场的秩序。各大银行对此纷纷发声,公开与不良贷款中介撇清关系,并提醒消费者提高警惕,保护自身权益。

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    除了佛山农商银行,还有多少家农商银行在违规?

    近期,中国人民银行广东省分行对佛山农商银行的处罚引发了广泛关注。据悉,该行因违反货币金银业务、国库业务、征信业务及反洗钱业务管理规定,被罚款188.63万元。同时,五名高管因相关违规行为也受到不同程度的罚款。

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    永安财险、瑞众保险、华泰财险都犯了错误

    近期,永安财产保险股份有限公司宝鸡中心支公司、瑞众人寿保险有限责任公司汉中中心支公司以及华泰财产保险有限公司汉中中心支公司相继遭到行政处罚,因其在保险业务开展过程中存在严重的合规问题。

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    西安银行、北部湾银行、柳州银行三家城商行被央行处罚

    近期,中国人民银行对西安银行、北部湾银行及柳州银行等城商行进行了行政处罚,涉及金额和原因各异。

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    兴业银行、西安银行等43家金融机构违法违规被处罚

    国家金融监督管理总局汉中监管分局12月13日行政处罚信息公开表显示,兴业银行股份有限公司汉中分行因银行承兑汇票保证金来源不合规,被罚款30万元;杨亚天(时任兴业银行股份有限公司汉中分行行长)被警告。

    阅读量27647
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    上海多家金融机构违法违规被监管严厉处罚

    2024 年 12 月 10 日,国家金融监督管理总局上海监管局披露的一系列行政处罚信息,将上海多家金融机构推到了风口浪尖。这些处罚揭示了金融机构在运营过程中的诸多违法违规行为,反映出监管部门对金融市场健康发展的严格要求。

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    人保财险上海八家支公司违法违规被罚

    2024 年 12 月 11 日,国家金融监督管理总局上海监管局的行政处罚信息公开表揭示了中国人民财产保险股份有限公司上海市八家支公司存在的违法违规行为及相应处罚,这一事件引起了保险行业和社会公众的广泛关注。

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    11家金融机构同日被监管处罚

    2024年12月10日,国家金融监督管理总局及各地方监管局对11家金融机构进行了集中处罚,涉及的问题包括信贷业务违规、员工行为管理不当、贷款“三查”不到位等。

    阅读量33019
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    各级纪委监委深挖彻查系统施治严查以贷谋私

    作为新型腐败和隐性腐败问题的一种表现,违规借贷形式多样、手段隐蔽。从违纪违法人员出借资金的来源看,主要有以下情形:有的党员干部利用自有资金;有的则“空手套白狼”,通过低息贷款或向管理服务对象借款

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